廉江加密货币案件最新进展,多名嫌疑人落网,资金追缴与受害者权益保护同步推进

据了解,该案件始于2023年初，廉江市多名市民报案称，其被一个以“区块链投资”“虚拟货币挖矿”为名的犯罪团伙诈骗，涉案金额初步统计高达数千万元，犯罪嫌疑人通过社交平台、线下推广等方式，向受害者承诺“稳赚不赔的高额回报”，诱导其参与所谓的“加密货币投资项目”，并伪造虚假交易平台、交易记录等，骗取受害人资金。

随着报案人数增多、涉案金额持续攀升，廉江警方迅速成立专案组，对该案展开全面调查，由于加密货币交易的匿名性、跨地域性等特点，案件侦办难度较大，专案组先后奔赴多个省份，追踪资金流向，锁定犯罪团伙架构。

最新进展：主犯落网，资金追缴与案件侦办并行

经过数月的缜密侦查,专案组逐渐掌握了该犯罪团伙的组织架构、作案手法及资金转移规律，2023年X月，警方在多地同步开展收网行动，成功抓获包括主犯李某、张某在内的主要犯罪嫌疑人12名，查获作案用手机、电脑、银行卡等一批涉案物品，冻结涉案资金逾千万元。

据办案民警介绍,该犯罪团伙层级分明，分工明确，技术组”负责搭建虚假交易平台，“引流组”通过社交网络诱骗受害者，“洗钱组”则利用多个第三方支付平台和虚拟货币账户转移资金，试图逃避打击。“警方已对犯罪团伙的资金链进行全链条追溯，正全力追缴剩余涉案资金。”专案组负责人表示。

为确保证据链完整,案件已进入移送审查起诉阶段，检察机关正对犯罪嫌疑人涉嫌的诈骗罪、非法经营罪等罪名进行审查，警方同时提醒，案件细节仍在进一步核查中，相关信息以官方通报为准，避免不实信息传播。

受害者权益保护：多部门联动，推动资金返还

针对案件中受害者的损失问题,廉江市已成立由公安、金融、司法等部门组成的工作专班，同步开展受害者信息登记、损失核实及资金返还工作，记者从当地司法局获悉，目前已有百余名受害者完成信息登记，工作专班正逐一核对涉案资金与受害者损失的对应关系，确保“应返尽返”。

“我们开通了专门的咨询热线和线上登记平台，安排专人对接受害者，耐心解答法律问题。”廉江市司法局相关负责人表示，对于部分因案件导致生活困难的受害者，将联合民政等部门提供必要的帮扶，警方提醒受害者，需通过官方渠道登记信息，切勿轻信所谓“代理维权”等二次诈骗行为。

警方提醒：警惕加密货币投资骗局，谨记“三不”原则

近年来,以加密货币为幌子的电信网络诈骗案件频发，犯罪分子利用大众对新兴技术的认知盲区，编造“暴富神话”，廉江警方结合此案，发布以下提醒：

1. 不轻信“高收益、零风险”：任何宣称“稳赚不赔”的投资项目均存在极大风险，虚拟货币交易不受法律保护，切勿盲目跟风。
2. 不向陌生账户转账：涉及资金往来时，务必核实对方身份及平台资质，警惕“私人转账”“场外交易”等异常要求。
3. 及时报警，保留证据：如遇诈骗，立即向公安机关报案，保存聊天记录、转账凭证等证据，配合警方调查。

此次廉江加密货币案件的侦破,彰显了警方对涉众型经济犯罪“零容忍”的态度，下一步，当地将继续深化与金融监管、网信等部门的协作，加强对虚拟货币领域的风险排查，严厉打击各类违法犯罪活动，切实维护人民群众财产安全和金融市场秩序。

（案件进展将持续关注，本报将跟踪报道最新动态。）